股份制改造的要点、流程以及涉及的法律文件

3个答案

仅就资本运作项目中惯常涉及到的整体变更设立股份公司而言,主要有以下步骤及文件:

1、审计,并出具审计报告,经审计的账面净资产值是折股的依据;

2、资产评估,并出具评估报告,评估值只是依据,没实际价值;

3、有限公司通过股份制改制的股东会决议,确定以账面净资产折股;

4、签署发起人协议;

5、召开股份公司创立大会,并选举股份公司的法人治理机构;

6、验资(工商不强求,未来如果IPO申报等,还是需要);

7、办理工商变更登记。

 

一般而言,需要由律师起草的文件包括但不限于:有限公司的股东会文件、发起人协议、创立大会文件、股份公司第一届董事会、监事会文件、股份公司章程、股份公司内部管理制度等。

 

如果是外资公司股改,要商委批复。如果是涉及国资的,需要在股改完成后取得国有股权设置的批复。

曹艾米 人大跨国商事法律研究所;法律顾问。 2014-11-20 16:37
孙钟律师  赞同

这问题够综合.

但是看什么框架都没用,必须给有经验的投行或者会计师事务所给做,企业能做的就是过程中想办法把会计师事务所和律所提出来的漏洞弥补住.

邵佳龙律师 北京长安(上海)律师事务所行政许可事业部 主任 2014-11-22 10:30

就讲讲要点吧,大致是这几个:

1、建立治理结构和三会等组织,保证正常运转

2、突出主营业务,形成核心竞争力

3、保证心里和物质上做好了面向市场的准备

4、目前现有资源的合理配置

5、产权要明细,不要有法律障碍

6、同业竞争和关联交易的避免和有效解决


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